KYC: n velvoitteet

Koska olemme Alankomaissa sijoittautunut laki- ja verolakiyritys, meidän on noudatettava Alankomaiden ja EU: n rahanpesun torjuntaa koskevia lakeja ja asetuksia, jotka asettavat meille sääntöjen noudattamista, jotta saamme selkeät todisteet asiakkaidemme henkilöllisyydestä ennen kuin aloitamme palvelujemme ja palvelumme. työsuhde.

Seuraavat pääpiirteet kuvaavat sitä, mitä tietoja me useimmissa tapauksissa tarvitsemme, ja missä muodossa nämä tiedot on toimitettava meille. Jos tarvitset missä tahansa vaiheessa lisäohjeita, autamme mielellämme tässä alustavassa prosessissa.

Oma henkilöllisyytesi

 Vaadimme aina alkuperäisen oikeaksi todistetun jäljennöksen asiakirjasta, joka todistaa nimesi ja osoittaa osoitteen. Emme voi hyväksyä skannattuja kopioita. Jos ilmenee fyysisesti toimistollemme, voimme tunnistaa sinut ja tehdä kopion tiedostoistamme olevista asiakirjoista.

  • Voimassa oleva allekirjoitettu passi (notaarin vahvistama ja varustettu apostillilla);
  • Eurooppalainen henkilötodistus;

Osoitteesi

Yksi seuraavista alkuperäiskappaleista tai oikeaksi todistetut jäljennökset (enintään 3 kuukautta vanhoja):

  • Virallinen oleskelutodistus;
  • Äskettäinen lasku kaasusta, sähköstä, kotipuhelimesta tai muusta apuohjelmasta;
  • Nykyinen paikallinen veroilmoitus;
  • Pankin tai rahoituslaitoksen lausunto.

Suosituskirje

Monissa tapauksissa vaadimme ammattimaisen palveluntarjoajan, joka on tuntenut henkilön vähintään yhden vuoden ajan (esim. Notaari, lakimies, tilintarkastaja tai pankki), lähettämän ohjekirjeen, jossa todetaan, että henkilöä pidetään hyvämaineinen henkilö, jonka ei odoteta olevan osallisina laittomien huumeiden kaupassa, järjestäytyneessä rikollisessa toiminnassa tai terrorismissa.

Liiketoiminnan tausta

Jos haluat noudattaa asetettuja vaatimustenmukaisuusvaatimuksia, monissa tapauksissa meidän on määritettävä nykyinen liiketoimintataustasi. Tätä tietoa on tuettava todistamalla asiakirjat, tiedot ja luotettavat tietolähteet, kuten esimerkiksi:

  • Yhteenveto;
  • Viimeisin ote kaupparekisteristä;
  • Kaupalliset esitteet ja verkkosivut;
  • Vuosiraportit;
  • Uutiset;
  • Hallituksen nimitys.

Alkuperäisen varallisuuden ja varojen lähteen vahvistaminen

Yksi tärkeimmistä vaatimustenmukaisuusvaatimuksista, jotka meidän on täytettävä, on myös alkuperäisen rahan lähteen selvittäminen, jota käytät yrityksen / yhteisön / säätiön rahoittamiseen.

Lisädokumentaatio (jos mukana on yritys / yhteisö / säätiö)

Tarvittavien palveluiden tyypistä, rakenteesta, johon haluat neuvoja, ja rakenteesta, jonka haluat meidän perustavan, sinun on toimitettava lisädokumentaatio.